Оборот 20 миллионов в месяц: в Одессе накрыли конвертационный центр (ФОТО)

Оперативники СБУ установили, что несколько одесситов организовали противоправную схему осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций для обналичивания средств предприятий региона.

Кроме того они незаконно выводили средства за границу, помогали представителям коммерческих структур уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

Общий объем проконвертированных денег за 2018-2019 годы составил более 280 миллионов гривен.

Ежемесячный оборот денег, проходивших через «конверт» составил более 20 миллионов гривен. Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправного перевода средств, в частности на счета предприятий России с использованием оффшорных компаний одного из островных-государств.

Во время санкционированных следственных действий в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой «клиент-банк», а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающие незаконную деятельность. Также обнаружена валюту на общую сумму почти 2 миллиона в гривневом эквиваленте.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправную схему.

Источник и фото: СБУ и прокуратура Одесской области