Крупный улов: в Одессе конвертцентр “отмывал” миллионы гривен (ФОТО)

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой пресекли деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 50 миллионов гривен.

Отмечается, что “дельцы” переводили в наличные деньги украинских предприятий. Всего злоумышленники успели “отмыть” более чем 120 млн. гривен.

Организаторы “конверта” предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и предоставляли “услуги” по минимизации налогов. Клиентами “дельцов” были десятки предприятий реального сектора экономики, работающие на териториӥ Одесского региона.

Кроме того, СБУ установила, что часть средств перечислялась на счета российских предприятий в Москве и Ростове-на-Дону через офшорные компании.

Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. Во время обыска в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли валюту на сумму более 18 млн. гривен, печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документы о проведении фиктивной хозяйственной деятельности.