Крупный улов: в Одессе конвертцентр «отмывал» миллионы гривен (ФОТО)

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой пресекли деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 50 миллионов гривен.

Отмечается, что «дельцы» переводили в наличные деньги украинских предприятий. Всего злоумышленники успели «отмыть» более чем 120 млн. гривен.

Организаторы «конверта» предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и предоставляли «услуги» по минимизации налогов. Клиентами «дельцов» были десятки предприятий реального сектора экономики, работающие на териториӥ Одесского региона.

Кроме того, СБУ установила, что часть средств перечислялась на счета российских предприятий в Москве и Ростове-на-Дону через офшорные компании.

Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. Во время обыска в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли валюту на сумму более 18 млн. гривен, печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документы о проведении фиктивной хозяйственной деятельности.